Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro

Esta é uma data importante no calendário brasileiro, instituída pela Lei nº 12.683/2012 (que alterou a Lei nº 9.613/98).

A escolha do dia 29 de outubro faz referência à data de promulgação da primeira lei brasileira específica contra a lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), sancionada em 1998.

“A lavagem de dinheiro não é um crime sem vítimas. Ela corrói a economia e financia outras ilegalidades.”

Se precisar de mais detalhes sobre obrigações legais, setores regulados ou penalidades, posso ajudar.